Правила оформления заказов на выполнение следующих видов работ:

• Диплом (ВКР);
• Дипломная работа;
• Диплом МВА;
• Дипломный проект;
• Реферат;
• Курсовая работа;
• Отчет по учебно-ознакомительной практике;
• Отчет по производственной практике;
• Отчет по преддипломной практике;
• Отчет по практике;
• Другие типы работ.

Для оформления заказа на выполнение одного из видов работ по выбранной теме:

Аудит депозитных операций в иностранной валюте, привлекаемых коммерческим банком от юридических лиц

необходимо пройти несколько этапов:

Выбрать вариант оплаты наших услуг Вы можете здесь. Посмотреть примерную стоимость услуг Вы можете на странице Прайс-лист.

Вы искали: Аудит депозитных операций в иностранной валюте, привлекаемых коммерческим банком от юридических лиц

Купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах
В целом происходит либерализация валютного рынка в России и банковских валютных операций. В том числе это касается и купли-продажи иностранной валюты. Так в статье 11 "Внутренний валютный рынок Российской Федерации", Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" с 1 июля 2007 были отменены и прекратили действие части 3-6.
Теперь в статье 11 Федерального закона сказано следующее:
"1. Купля-продажа иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в Российской Федерации производится только через уполномоченные банки.
2. Центральный банк Российской Федерации устанавливает для кредитных организаций требования к оформлению документов при купле-продаже наличной иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте.
Установление требования об идентификации личности при купле-продаже физическими лицами наличной иностранной валюты и че...8.410223007202148

Гражданско-правовая ответственность за нарушение валютного законодательства
Гражданско-правовая ответственность резидентов и нерезидентов заключается в признании недействительными сделок, совершенных с нарушением положений актов валютного законодательства и актов органов валютного регулирования (ст. 168 ГК РФ), и применении последствий недействительности таких сделок. Это может быть двусторонняя (п. 2 ст. 167 ГК РФ) либо односторонняя реституция или недопущение реституции (ст. 169 ГК РФ).
Применение в качестве последствия недействительности сделки взыскания полученного по сделке в доход государства (ст. 169 ГК РФ) возможно, лишь если сделка была совершена одной или обеими сторонами с целью, заведомо противной основам правопорядка.
Как указывается в пункте 11 Обзора практики разрешения арбитражными судами споров, связанных с применением законодательства о валютном регулировании и валютном контроле, приведенного в Информационном письме Высшего Арбитражного Суда России (ВАС РФ) от 31 мая 2000 г. N 52, иностранная валюта является объектом, ограниченным в обо...7.342974662780762

Наличные деньги, ценности
Входящие в состав наследства наличные деньги вносятся в депозит нотариуса (п. 2 ст. 1172 ГК РФ). Порядок внесения наличных денег в депозит нотариуса определяется Инструкцией о порядке учета депозитных операций в государственных нотариальных конторах СССР, утвержденной приказом Министерства юстиции СССР от 1 августа 1975 г. N 20, которая подлежит применению в части, не противоречащей законодательству РФ.
Валютные ценности, драгоценные металлы и камни, изделия из них, а также не требующие управления ценные бумаги нотариус передает на хранение банку по договору (п. 2 ст. 1172). К валютным ценностям относятся иностранная валюта, ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте. К драгоценным металлам относятся золото, серебро, платина и металлы платиновой группы, а к драгоценным камням - природные алмазы, рубины, изумруды, сапфиры и александриты, а также природный жемчуг и уникальные янтарные образования. В соответствии с п. 4 Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных ...7.059348106384277

Лицензирование валютных операций кредитных и небанковских кредитных организаций
Подтверждение своевременной и правомерной оплаты 100% уставного капитала кредитной организации (а также регистрация отчета об итогах первого выпуска акций кредитной организации в форме акционерного общества) служит основанием для выдачи ей лицензии на проведение банковских операций.
Созданному путем учреждения банку могут быть выданы лицензии следующих видов.
1. Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц).
2. Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц).
При наличии данной лицензии банк вправе устанавливать корреспондентские отношения с неограниченным количеством иностранных банков.
Телеграммой ЦБР от 5 января 1997 г. N 1-97 сообщено, что для получения лицензии, предусматривающей операции со средствами в иностранной валюте, устанавливается минимальный размер собственных ср...6.684657573699951

Похожие темы:

• Аудит депозитных операций в иностранной валюте, привлекаемых коммерческим банком от юридических лиц
• Аудит депозитных операций в иностранной валюте, привлекаемых коммерческим банком от физических лиц
• Аудит межбанковских кредитов в иностранной валюте, предоставляемых коммерческим банком
• Аудит кредитов в иностранной валюте, предоставляемых коммерческим банком юридическим лицам
• Операции межбанковского кредитования, осуществляемые коммерческим банком в иностранной валюте
• Банковские операции по привлечению депозитных вкладов юридических лиц в иностранной валюте
• Аудит операций доверительного управления, осуществляемых коммерческим банком
• Аудит операций коммерческого банка с денежной наличностью в иностранной валюте
• Аудит операций коммерческого банка по привлечению депозитных вкладов юридических лиц
• Операции коммерческих банков по привлечению депозитных вкладов физических лиц в иностранной валюте
• Аудит оценки качества управления коммерческим банком
• Анализ операций с ценными бумагами, проводимых коммерческим банком
• Операции краткосрочного кредитования юридических лиц, осуществляемые в иностранной валюте
• Учет кассовых операций в иностранной валюте
• Бухгалтерский учет операций в иностранной валюте